Block, 반자금 세탁 프로그램 부실로 4천만 달러 벌금. 비트코인 거래 감시 미흡 문제 지적됨.
잭 도시가 이끄는 Block, Inc.가 뉴욕 금융국(NYDFS)과 4천만 달러의 합의에 도달했다고 NYDFS가 목요일 발표했다. 이 회사는 반자금 세탁 준수 프로그램의 ‘중대한 결함’으로 인해 벌금을 내기로 했다. NYDFS는 Block의 고객 실사 절차가 부적절하고, 자금 세탁 및 불법 활동을 방지하기 위한 시스템이 충분하지 않았다고 지적했다.
또한, Block의 비트코인 거래에 대한 ‘느슨한 접근’으로 익명 거래가 감시를 피할 수 있었다고 밝혔다. NYDFS의 Adrienne A. Harris 국장은 ‘준수 기능은 회사의 성장이나 확장에 발맞춰야 한다’고 강조했다.
Block의 Cash App은 2018년부터 NYDFS의 가상 화폐 사업 규제를 받아왔으며, 작년에는 무료 P2P 비트코인 결제 지원을 중단한 바 있다.
